Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados
10/09/2026
(Foto: Reprodução) Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados
A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagraram nesta quinta-feira (10) a primeira fase da Operação Retirada, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas.
Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos ligados aos investigados.
A investigação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), ligado à Deic e ao Deinter-2, de Campinas (SP), em conjunto com o Gaeco.
Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados
Polícia Civil/Divulgação
Investigação começou com prisão por tráfico
O caso começou após a prisão em flagrante de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Campinas, segundo a Polícia Civil.
Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em dinheiro e documentos com anotações sobre movimentações financeiras.
A partir desse material e de informações de inteligência financeira, os investigadores passaram a acompanhar o caminho do dinheiro. Foi então que identificaram uma rede que, segundo a polícia, seria usada para esconder a origem dos valores.
A suspeita é que o grupo movimentasse dinheiro por meio de empresas registradas legalmente e de pessoas que emprestavam seus nomes para as transações, os chamados laranjas.
Também foram identificadas transferências feitas entre diferentes regiões do país. Para a investigação, essas operações tinham o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores e fazer com que o dinheiro parecesse ter origem legal.
Até agora, as movimentações analisadas somam aproximadamente R$ 200 milhões.
Buscas em 13 cidades
Os mandados são cumpridos em casas, escritórios e empresas ligados aos investigados. As buscas ocorrem em:
São Paulo: Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;
Paraná: Curitiba, Sarandi e Umuarama;
Santa Catarina: São João Batista;
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói;
Goiás: Goiânia.
As equipes procuram documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro em espécie.
Entre as apreensões realizadas nesta quinta estão, segundo a Polícia Civil:
R$ 5 mil em espécie;
diversos dispositivos eletrônicos;
40 comprovantes de depósitos, somando R$ 868,5 mil, todos vinculados a outras empresas possivelmente envolvidas no esquema, num intervalo de 2 meses.
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